Молдавская схема отмывания денег. Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд. Где проводятся расследования

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. РБК разбирался, как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира

20 марта международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое журналистское расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую они назвали «Ландромат» (англ. «прачечная»). Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет).

Когда стало известно про эту схему?

Еще в 2014 году OCCRP и «Новая газета» писали про «Ландромат» , называя ее крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов. Тогда же журналисты обнародовали отмытую за четыре года сумму ($20 млрд), обрисовали схему, по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, «вынужденные» погашать несуществующий заем), и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Что нового узнали журналисты?

В «Ландромат» попадали деньги из разных источников: государственные контракты в России (коррупция через завышение цен), хищения активов в российских банках с отозванными лицензиями, возможное уклонение от уплаты налогов, утверждают расследователи. Прокрученные через «прачечную» деньги могли использоваться для закупки товаров и услуг у таких компаний, как Samsung и Ericsson, и даже для финансирования пророссийских организаций в Восточной Европе. Деньги, выведенные из России, поступили на счета в 732 банка в 96 странах мира, их получили более 5 тыс. компаний из различных юрисдикций — от США и ЮАР до Китая и Австралии, пишет «Новая газета».

Издание также утверждает, что даже выявило нескольких«молдавской схемы» — конечных получателей денег (хотя в реальности пользователями схемы могли быть сотни людей и компаний).Это бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками РЖД (он не ответил на запрос «Новой газеты»), владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Представитель «Ланита» заявил РБК, что Генс не имеет отношения к «молдавской схеме», а представитель «Марвел» сказала, что в компании никаких документов, на которые ссылается «Новая газета», не видели и по этой причине комментировать ничего не могут.

Компании Крапивина и его партнеров — крупнейшие подрядчики РЖД, утверждает «Новая газета», отец Крапивина ранее был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Закупочная деятельность РЖД осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, сообщил представитель монополии в ответ на запрос РБК, большая часть конкурсов проводится на электронных площадках и публикуется на сайте РЖД, конкурсные процедуры всегда проходят многоуровневую проверку и многократно аудировались.

В соседней Австрии журналисты Dossier обнаружили в базе данных «Ландромата» 32 получателей «подозрительных транзакций», на счета которых за несколько лет было переведено $5,4 млн. Среди них, помимо отелей, частных школ и заводов, числится также пожилая пара, проживающая в деревне неподалеку от Вены. В 2013 году они получили €52,7 тыс. за некие «консалтинговые услуги».

Журналисты польского Newsweek обратили внимание на то, что одним из получателей платежей в рамках «Ландромата» была польская аналитическая организация «Европейский центр геополитического анализа» (ECAG). В мае 2013 года она получила от кипрской компании-пустышки €21 тыс. за «консалтинговые услуги». Возглавляет ECAG ультраправый политик Матеуш Пискорский. Ранее о том, что он является одним из многих европейских радикалов, занимающих открыто пророссийскую позицию. Пискорский неоднократно посещал Крым, работал наблюдателем на крымском референдуме в марте 2014 года, выступал в качестве эксперта на телеканале RT. В мае 2016 года он был арестован польской контрразведкой как «российский шпион» и до сих пор содержится под стражей.

Матеуш Пискорский (Фото: partia-zmiana.pl)

Одними из важнейших участников схемы стали британские банки. Причем через отделения собственно в Великобритании прошло лишь около $30 млн «подозрительных транзакций», тогда как всего британские банки оказались замешаны в отмывании не менее $738 млн, подчеркивает The Guardian . Например, свыше $545 млн прошло через банк HSBC, основная часть этой суммы — через отделение в Гонконге.

Не все национальные издания, сотрудничающие в рамках расследований с OCCRP, уже обнародовали свои материалы. Например, о расследовании пока не написала финская Yle и латвийская Re: Baltica. «Мы не вмешиваемся в редакционную политику, каждое издание публикует материалы тогда, когда сочтет нужным, мы просто передаем им материалы», — пояснил РБК исполнительный директор OCCRP Пауль Раду, румынский журналист-расследователь. По словам Раду, в ближайшее время можно ожидать больше публикаций по коррупционным схемам в КНР и Гонконге. Через каждую из этих стран (Гонконг обладает широкой финансово-экономической автономией от Пекина) прошло свыше $900 млн «подозрительных транзакций» в рамках «Ландромата». В совокупности это даже больше, чем у лидера списка — Эстонии ($1,5 млрд отмытых денег).

Какие российские банки фигурируют в расследовании?

По данным участников расследования со стороны «Новой газеты», в схеме вывода преступных денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков, у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия. Как рассказал РБК журналист «Новой газеты» Роман Анин, в переводе денег в Moldindconbank были замечены, в частности, банк «Стратегия», Интеркапитал-Банк, Первый чешско-российский банк, Инкредбанк, «Европейский Экспресс», МБФИ, «Юникор», «Рублевский», «Русский финансовый альянс», Смартбанк (до осени 2011 ЗАТО-Банк) и Маст-банк. Согласно материалам издания, наибольшее количество денег было переправлено в Молдавию через два банка — Русский земельный банк и банк «Западный», на момент совершения сомнительных операций принадлежавшие банкиру Александру Григорьеву. Он был впоследствии задержан по подозрениям в организации преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж объемом порядка $50 млрд, заявляли представители МВД.

В международном расследовании фигурирует еще один российский банк — РосЕвроБанк, который в отличие от вышеперечисленных выполнял роль банка-получателя, то есть через него денежные средства возвращались в Россию после завершения офшорной схемы. На официальный запрос РБК представитель банка, входящего в топ-50 по активам, опроверг информацию об участии в «молдавской схеме». «Упоминание нашего банка в публикации «Новой газеты» явилось для нас полной неожиданностью, мы не понимаем, какое отношение это все к нам имеет. РосЕвроБанк работает в строгом соответствии с законодательством РФ и требованиями Банка России», — заявил представитель РосЕвроБанка.

ЦБ и Росфинмониторинг не ответили на запрос РБК.

Какую роль играл импорт товаров в Россию?

Большая часть выведенных из России средств — деньги, полученные от серого импорта, пишет «Новая газета». Издание подтверждает эту теорию примерами, полученными благодаря банковским проводкам, и словами неназванных бизнесменов, «которые импортировали различные товары в Россию». Схема, как следует из публикации, выглядит следующим образом: таможенные чиновники создают невыполнимые условия для импорта товаров в Россию, из-за чего бизнесменам приходится ввозить товары через экспедиторские компании, которые зачастую связаны с самими же чиновниками. За свои услуги посредники берут 30-40% от стоимости груза, отмечает издание, при этом «все импортные сделки проводились через фиктивные компании, которые не платили налоги и таможенные пошлины» (эти же фирмы получали деньги по фиктивным решениям молдавских судей).

Проблема серого импорта еще шире, указывает председатель координационного совета Госдумы по оптимизации внешнеторговых грузопотоков, бывший депутат Михаил Брячак. Таможенная служба стабильно направляет в бюджет на 2,5 трлн руб. в год меньше, чем должна, уверен он, это видно при сопоставлении данных ФТС, Центробанка и ООН. «Совершенно очевидно, что такой объем потерь не мог произойти без участия высшего руководства службы, ночью в рюкзаках такой объем товаров утаить от таможенного контроля невозможно, — говорит он. — Вследствие этого деньги, которые появлялись на руках у коррупционных чиновников и недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, естественным образом выводились [из России]».

Схемы, вынуждающие компании сотрудничать с экспедиторами, существуют, подтверждает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Информация мне поступала не один раз за прошедшие годы, из разных источников, что у импортеров огромные комиссии отжимаются по этим схемам. Схемы-то коррупционные», — говорит он. Впрочем, сейчас масштабы занижения стоимости импорта значительно сократились — если раньше доля серого импорта вполне могла составлять 25-30%, то сейчас она упала до 5%, говорит ведущий эксперт института «Центр развития» ВШЭ Сергей Пухов.

РБК направил запрос в пресс-службу ФТС и ожидает ответа.

Где проводятся расследования?

Публичные заявления о расследовании этой схемы делали лишь молдавские, латвийские и эстонские чиновники, в частности, президент Молдавии Игорь Додон, представители экономической полиции Латвии и криминальной полиции Эстонии. Власти России и Великобритании, банки которых связывают с отмыванием средств, не подтверждали информацию о расследованиях.

«Это серьезные обвинения, и мы проведем расследование по всем данным, которые поступят в наше распоряжение», — говорится в поступившем в РБК заявлении представителя инспекции по контролю за финансовой деятельностью Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office, SFO) в ответ за запрос РБК не подтвердило и не опровергло информацию об интересе к этому делу. По словам представителя SFO, такие заявления делаются в трех случаях: когда компания получает уведомление о начале расследования и считает необходимым уведомить рынок; когда следствие стремится получить информацию от пострадавших; когда компании предъявляются официальные обвинения.

При участии Анны Могилевской, Светланы Бурмистровой и Дмитрия Крюкова

В Москве арестован банкир Александр Григорьев, обвиняемый в незаконном . Он был совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе "Донинвеста" и "Русского земельного банка". По версии следствия, Григорьев руководил преступной группой с годовым оборотом около триллиона рублей. После задержания спецслужбы позаботились о безопасности "короля российского обнала". На допрос в следственное управление МВД бизнесмена доставили в наручниках, бронежилете и с пакетом на голове. О теневых схемах, по которым работал банкир, рассказывает экономический обозреватель Павел Анисимов.

Александра Григорьева задержали в прошлую пятницу в одном из столичных ресторанов, совладельцем которого он и является. Оперативники предложили вернуть украденные деньги, однако банкир заявил, что ничего не знает ни о каких хищениях. Следователи другого мнения: Григорьев и его преступная группа, в которую входили около 500 человек, разоряли банки, выводя из них активы. По их версии, он перевёл за границу порядка 50 миллиардов долларов, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Для вывода денег из России мошенники использовали так называемую "молдавскую схему". Она работала следующим образом. со счетом в кишинёвском Moldindconbank якобы заключала с другим офшором договор займа на сотни миллионов долларов. При этом обе компании были пустышками, то есть не имели никаких активов. Для гарантии сделки привлекался гражданин Молдавии - как правило, из отдалённых сёл, чтобы в дальнейшем разбирательства шли в местных судах, объясняет ведущий аналитик портала Bankodrom.ru Вячеслав Путиловский :

"Как показала практика, там судьи достаточно сговорчивые, учитывая, что некоторые из них участвовало в схеме. Ну и, скорее всего, там были связи, потому что Moldindconbank плотно сотрудничал с российскими банками, которые в этой схеме участвовали. И я думаю, порог вхождения на банковский рынок был очень низкий, дешевле, чем, например, в той же России".

Поручителями, которые разделят полную ответственность офшорной компании-должника, выступали российские фирмы-однодневки. Их счета были открыты в "отмывочных" банках. Когда офшор-должник допускал просрочку по фиктивному займу, кредитор обращался с иском в молдавский суд по месту прописки гаранта сделки, рассказывает начальник аналитического отдела "БКФ-банка" Максим Осадчий . Судья выносил решение, по которому деньги с российских счетов фирм-однодневок (как обеспечителей кредита) списывались и выводились за границу:

"Банк не пропустил бы формально незаконную транзакцию. То есть надо было придать этой транзакции легальную форму. А что может быть более легальным, чем решение суда? По этому исполнительному листу "однодневка" должна сотни миллионов долларов. До 800 миллионов доходило. Таким образом, российский банк имел вполне законные основания пропустить деньги за рубеж".

В криминальной схеме участвовали около 60 российских банков. Миллиарды переводились на счета приставов в Moldindconbank. Там рубли конвертировали в валюту и отправляли в латвийский Trasta Komercbanka, на счета зарубежных компаний, которые якобы выдали кредит.

Александр Григорьев подозревается в двух эпизодах мошенничества. Однако следствие не исключает новых дел. Между тем эксперты сомневаются, что именно Григорьев стоял на вершине "обнальной" пирамиды: слишком изящной была схема вывода денег, которая за 4 года не дала ни одного сбоя.

18 крупных чиновников Молдавии, среди которых судьи и руководство Национального банка, попали под подозрение об отмывании более 22 млрд долларов из России через молдавские банки в рамках уголовного дела, получившего название Landromat ("Прачечная").

Подозреваемые обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и сознательном оглашении решений, противоречащих законодательству. Им грозит 10 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет.

Как сообщила в среду, 22 марта, пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии, уголовные дела, фигурантами которых являются 14 судей, уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще один судья объявлен в розыск, а в отношении другого уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело - закрыто в связи с его смертью. В деле фигурируют и четыре судебных исполнителя, уголовные дела на двух исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу, передает ТАСС. Один объявлен в розыск, дело еще одного - на стадии расследования.

По этому делу также проходят вице-председатель и три руководителя подразделений Нацбанка Молдавии, которые обвиняются в халатности. Еще задержано девять сотрудников одного из коммерческих банков, через которые отмывались деньги, сообщает РИА "Новости" .

Криминальная схема, по которой из России выводились миллиарды долларов, работала с 2010-го по 2013 год. В ней были задействованы компании и банки России, Молдавии, Великобритании, Германии, Австрии, Швеции, Финляндии и других европейских стран, а также суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством. Большинство фигурантов дела находятся под предварительным арестом или домашним арестом.

По данным молдавской прокуратуры, к преступной схеме причастна ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности). В ведомстве сообщили, что ФСБ вместе с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном управляла схемой отмывания денег. Причем часть выведенных средств ФСБ использовала "для продвижения государственных интересов России" в Молдавии.

На прошлой неделе власти Молдавии обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии расследованию этого дела и давлении на молдавских чиновников. Чтобы активизировать расследование, Генпрокуратура республики направила поручение о производстве процессуальных действий "в компетентные органы Российской Федерации".

Как пишет Die Presse , эти отмытые 22 млрд долларов, - предположительно, криминальные деньги из России. По крайней мере, их происхождение вызывает вопросы.

"Говорят, Владимир Путин презирает европейцев еще и потому, что они, постоянно морализируя, строго грозят пальцем, хотя у самих рыльце в пушку. Получается, российский президент не так уж и не прав - стоит только увидеть размах подозрительных денежных операций по всей Европе, по крайней мере совершавшихся с 2010-го по 2014 год", - замечает издание.

Несмотря на ужесточение общеевропейских правил по противодействию легализации незаконных средств, которое вступило в силу в январе 2017 года, европейские следователи ограничены в своих возможностях. Это происходит в первую очередь из-за вялотекущего сотрудничества с ведомствами стран, находящимися за пределами Европы, - в том числе и российскими. Проблема в следующем: если из России не поступает доказательств факта незаконной финансовой деятельности, расследование в Европе - зря потраченное время, пишет Die Presse.

Глава отдела разведданных по отмыванию денег и коррупции национального криминального агентства Великобритании Дэвид Литтл также отмечает, что Великобритании не удается остановить проникновение в нее огромных количеств потенциально криминальных денег, потому что следователям мешают российские власти. В интервью The Guardian Литтл заявил, что невозможно установить происхождение этих денег, так как "Россия не сотрудничает с нами в достаточной степени, они не говорят нам, являются ли эти деньги доходами от преступлений".

По его словам, холодные дипломатические отношения между Лондоном и Москвой, а также "туманная внутренняя политика самой России делают невозможным использование полученной информации для дальнейших расследований". Однако, как считают британские сыщики, подлинный объем отмытых средств может составить 80 млрд долларов.

Москва, 30 марта - "Вести.Экономика" Схема вывода капитала за рубеж с помощью исполнительных листов различных судов стала одной из главных тем обсуждения в последнее время. При этом пока нет готового решения борьбы.

В данный момент даже неясно, необходимо ли будет менять законодательство, для того чтобы пресечь подобные схемы.

Молдавская схема

Название способ вывода получил просто потому, что в его основе лежали сфальсифицированные судебные постановления, выданные молдавскими районными судами.

Суть схемы заключается в заключении фиктивных сделок между двумя компаниями, которые обычно являются офшорными, а гарантами выступали граждане Молдавии при поручительстве российских компаний-однодневок.

Затем компания и гарант отказывались от выполнения обязательства, поэтому платить должны были российские компании, созданные специально для этого, и такие решения суды в Молдавии принимали в массовом порядке.

Всего с 2011 по 2014 гг. с помощью такой схемы было выведено $22 млрд, свидетельствуют данные Росфинмониторинга, но в 2015 г. также назывались цифры в $50 млрд.

В схеме участвовали более 100 российских компаний, а деньги переводились в Великобританию, Новую Зеландию и Белиз.

Но эта схема была закрыта еще два года назад, Банк России выявил ее в 2013 г. Из молдавских банков сильнее всего был замешан Moldindconbank, а из российских в схеме участвовали 23 банка, в том числе "Русский земельный банк", банк "Балтика", "Европейский экспресс", "Смартбанк", "Маст-банк", "Интеркапитал-банк", банки "Западный", "Энергобизнес". Из зарубежных банков также оказались замешаны Danske Bank, Bank of China, HSBC и UBS.

Мошенники постоянно стараются придумывать различные схемы вывода капитала из РФ, так как привычные способы достаточно быстро перестают действовать или становятся уже не так эффективны.

До 2010 г. была наиболее популярна схема с фиктивным импортом, но после улучшения методов контроля перемещения товаров она потеряла смысл.

Сейчас называть действующую схему вывода "молдавской" не совсем корректно, хотя смысл почти не изменился. Теперь в ее основе лежат также решения судов и действия Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Обычно для реализации этого способа нужны два юридических лица, одно из которых должно быть российским, другое – зарубежным. После подачи иска в суд о взыскании задолженности с компании в России последняя соглашается с требованиями. Поэтому суд полностью удовлетворяет иск, деньги проходят через ФССП, а затем оказываются на счету в иностранном банке.

Фактически это не только способ вывода, но и способ отмывания, так как для зарубежных регуляторов деньги абсолютно "чистые", поскольку они прошли через ФССП.

Только за последний год таким способом было выведено около 16 млрд руб., считают в Банке России, а это около 10% всего объема сомнительных операций.

За три года, с помощью фиктивных сделок, было выведено около 1 трлн руб., отметили в Счетной палате.

Бороться с подобными схемами не так уж просто, поскольку с точки зрения законодательства схема с участием ФССП является законной и защищенной. Российские суды, подтверждая решение зарубежных коллег, могут только рассматривать вопрос с процессуальной точки зрения, то есть отменить его только в случае нарушения процедуры. Поэтому в большинстве случаев нет оснований для отмены решения.

Поэтому ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина попросила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным помощи в борьбе с такими способами вывода средств. После этого было проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям под руководством помощника президента Евгения Школова.

По мнению заместителя директора Росфинмониторинга Павла Ливадного, наиболее правильным будет внести поправки в законодательство, чтобы на такие судебные заседания приглашался представитель Росфинмониторинга.

Тогда суд сможет использовать основание для отказа в иске из-за "нарушения публичного интереса", считает он. А сделка будет признана мнимой. Подобное право может реализовать прокурор, если он будет участвовать в этом процессе, пишет Reuters.

Но все равно остается проблема решения судов иностранной юрисдикции. Они не могут исследовать суть сделки, так как обязаны признавать решения судов иностранной юрисдикции. И это уже работа для властей и соответствующих органов, которые должны будут добиться изменения договорной базы между странами.

Отдельно стоит вопрос фиктивных решений третейских судов, но в этом случае Росфинмониторинг ожидает быстрого улучшения ситуации из-за изменения соответствующего законодательства.

При этом окончательно законопроект будет принят примерно через год, хотя это может произойти быстрее, учитывая "сложность вопроса и необходимость оперативного решения", добавил Ливадный.

Тремя самыми крупными российскими бенефициарами схемы вывода денег из страны с помощью незаконных решений молдавских судей (так называемой «молдавской схемы»), объем которого оценивается в 700 млрд рублей (22 млрд долларов по действовавшим курсам), оказались бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются крупнейшими подрядчиками РЖД, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Такие результаты совместного с иностранными журналистами исследования приводит «Новая газета», опубликовавшая серию материалов на эту тему.

Как выяснили репортеры, у 700 млрд рублей не было единого источника. В общий котел, который журналисты назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов, от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения, от хищения активов в банках и даже от финансирования политических проектов в Европе.

Журналисты «Новой газеты» сообщают, что использовали известный расследовательский принцип "follow the money" («следуй за деньгами»). Так, репортеры выяснили , что в период с 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd. и Telford Trading S. A.) получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique S. A. 277 млн долларов, или около 8,4 млрд рублей. Почти все средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.

«Новая газета» обнаружила Redstone Financial Ltd. и Telford Trading S. A. в «панамском архиве» - документах юридической фирмы Mossack Fonseca, которые в прошлом году неизвестный источник передал газете Sueddeutsche Zeitung. Согласно «панамским документам», единственным бенефициаром обеих компаний (а значит, и поступивших на их счета денег) был Алексей Крапивин , влиятельный российский бизнесмен.

Компании Крапивина и его партнеров - крупнейшие подрядчики РЖД. Отец Крапивина ранее был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина. И по совпадению семье Крапивиных за это время удалось построить огромный холдинг из строительных и проектных компаний, получавших сотни миллиардов от РЖД, обращают внимание журналисты.

По данным агентства Reuters, многие из компаний, входивших в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись в фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры. Данные о проводках по компаниям Крапивина были получены Reuters из секретной базы банкира Германа Горбунцова. Копия этой базы есть в распоряжении «Новой газеты».

Горбунцов в 2010 году бежал из России после угроз, которые стали поступать от его бывших партнеров. В 2012 году на него было совершено покушение в Лондоне, но банкир чудом выжил. Горбунцов был совладельцем двух банков - СТБ и Инкредбанка. Именно в этих банках обслуживались подрядчики РЖД, связанные, по данным Reuters, с Алексеем Крапивиным.

Движение денег по счетам этих подрядчиков с 2005 по 2009 год, действительно, показывает, что во многих случаях десятки миллиардов рублей от РЖД не тратились на выполнение государственных проектов, а переводились фирмам с признаками однодневок. Эти фирмы перечисляли деньги друг другу по самым абсурдным основаниям (например, на закупку конструкторов Lego), а затем выводили в офшоры.

Алексей Крапивин не ответил на запрос «Новой газеты» и не пояснил, имели ли средства, полученные его компаниями через «Ландромат», государственное происхождение.

Еще одна линия расследования «Новой газеты» показывает, что в 2013-2014 годах компания с Британских Виргинских островов Comptek International Overseas получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, или 931 млн рублей. Средства поступали от тех же фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.

Comptek International Overseas также обслуживалась у панамского регистратора Mossack Fonseca. В своей переписке сотрудники Mossack Fonseca писали, что владельцем Comptek International Overseas был Георгий Генс . Это владелец группы «Ланит», одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютора продукции Apple, Samsung и Asus.

Одним из крупнейших клиентов «Ланита» можно считать государство. По подсчетам «Новой газеты», за последние несколько лет фирмы, входящие в группу, получили государственные контракты как минимум на 51 млрд рублей. Георгий Генс не ответил на запрос «Новой газеты».

Кроме того, в период с 2011 по 2013 год компания с Британских Виргинских островов Zymbeline Trading получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей. Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России.

Документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве». В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан Сергей Гирдин . «Новой газете» не удалось уточнить, контролировал ли он счет компании и позднее, когда на нее перечислялись деньги по «молдавской схеме», а сам Гирдин на запрос «Новой газеты» не ответил.

Гирдин - почетный консул Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также совладелец IT-холдинга «Марвел» с оборотом в несколько десятков миллиардов рублей.

Один из крупных клиентов «Марвела» - государственный Сбербанк. За последние несколько лет «Марвел» заключил государственные контракты с более чем на 7 млрд рублей.

Принцип работы «молдавской схемы» «Новая газета» поясняет в другом сегодняшнем материале на старом примере. В январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd. якобы приобрела вексель у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd. Номинал векселя - 400 млн долларов. Поручителями по векселю были несколько компаний из России, включая компанию «Легат», номинально оформленную на российского пенсионера (с его согласия - за деньги), и гражданин Молдавии. Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики (и Goldbridge Trading, и российские фирмы, и гражданин Молдавии) сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в один из судов Кишинева по месту регистрации гражданина Молдавии, чья роль сводилась именно к обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи. В конце апреля 2012 года судья, который, по сообщениям молдавских СМИ, теперь находится под следствием, вынес решение о взыскании в пользу Valemont Properties 400 млн долларов.

После этого в дело включилась судебный пристав. Она отправила письма в банки Молдавии с требованием принудительно взыскать средства с должников, если их счета обнаружатся на территории республики. Все было предусмотрено: в молдавском Moldindconbank были открыты корреспондентские счета российских МАСТ-Банка и Интеркапитал-Банка, в которых обслуживалась фирма «Легат». Получив судебный приказ, сотрудники Moldindconbank принудительно взыскали средства с корреспондентских счетов российских банков для погашения фиктивной задолженности этой фирмы. Попав на счета молдавского пристава в том же банке, российские рубли были конвертированы в доллары и перечислены на счет британской компании Valemont Properties.

​СМИ: сотрудники ФСБ могли вывести через Молдавию 22 млрд долларов

Молдавские спецслужбы подозревают, что сотрудники ФСБ могли создать организацию, которая вывела через финансовую систему Молдавии 22,3 млрд долларов в период с 2011 по 2014 год, сообщили четыре официальных молдавских источника.